虚拟货币并非由货币当局发行,不具有法定货币地位,其相关业务活动属于非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动范畴。自 2021 年以来,中国持续开展虚拟货币交易炒作整治工作,对境内虚拟货币交易平台进行清理整顿,关闭了所有境内的虚拟货币交易平台及兑换渠道。
一些不法分子利用投资者对 “合法平台” 的需求,编造 “中国唯一合法虚拟货币交易平台” 的谎言,搭建虚假交易平台实施诈骗。这些平台往往打着 “官方授权”“合规运营” 的旗号,以 “高收益”“低风险” 为诱饵,吸引投资者参与交易,最终导致投资者资金损失。例如,曾有不法分子伪造 “中国虚拟货币交易中心” 网站,声称是官方认可的唯一合法平台,短短数月内骗取数百名投资者上千万元资金。
中国监管部门明确表示,任何为中国境内居民提供虚拟货币交易服务的平台,都属于非法金融活动。投资者参与虚拟货币交易,其权益不受法律保护,一旦遭遇平台跑路、资金被骗等情况,难以通过法律途径追回损失。同时,虚拟货币交易还存在价格剧烈波动、被不法分子利用进行洗钱等风险,严重危害金融秩序和社会稳定。
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