在加密货币领域,USDT(泰达币)作为一种与美元挂钩的稳定币,交易颇为活跃。但当涉及帮别人购买 USDT 时,其中的法律界限却十分模糊,一不小心便可能踏入违法雷区。
从法律层面来看,中国人民银行等多部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。虚拟货币交易炒作活动,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。帮他人购买 USDT,本质上参与了虚拟货币交易环节,即便出于帮忙目的,也可能因违反该规定,面临法律制裁。
在实际案例中,此类行为的违法性屡见不鲜。2024 年,江苏省常州经开区一男子张远,在明知可能违法的情况下,仍组建团队帮 “客户” 取现换购 USDT 并转账至指定账户。而这些 “客户” 实则是电信网络诈骗的受害人,张远等人沦为犯罪团伙帮凶,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚 。无独有偶,浙江省象山县的柳某,受利益驱使帮人取回 USDT 虚拟货币交易现金,同样因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。
帮别人买 USDT,可能面临诸多法律风险。若所涉资金来源非法,如诈骗、赌博等违法犯罪所得,帮忙购买者可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即使资金来源暂时无法确定违法性,但因虚拟货币交易的匿名性、便捷性,易被不法分子利用洗钱,一旦卷入,购买者难辞其咎。
综上所述,帮别人买 USDT 是具有极高法律风险的行为,极有可能触犯法律红线。无论是出于朋友情谊还是利益诱惑,面对此类请求,务必保持警惕,拒绝参与。在加密货币交易的灰色地带,守住法律底线,才是对自身最好的保护 。
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